2o Seminario Virtual de Whistleblowing, como Modelo de Prevención y Detección de Riesgos de Corrupción y Corporativos
Organizado por:
Integrity 4 Business
Introducción
El cumplimiento o las buenas prácticas regulatorias de Compliance es un factor cada vez más importante para las empresas, hasta el punto de que la legislación mundial ha ordenado su uso para algunas organizaciones.
Como parte del cumplimiento de este reglamento, existen requisitos como el establecimiento de canales de denuncia internos para evitar conductas indebidas.
A esto se le llama Whistleblowing/Queja/Denuncia.
En el contexto actual, puede obligar a cualquier persona, que trabaje en el sector público o privado, a denunciar un acto que constituya delito, peligro o fraude.
Es de particular importancia para proteger los sistemas públicos y privados donde pueden ocurrir varios delitos (evasión de impuestos, lavado de ingresos y dinero, pagos de comisiones ilegales, fraude y fraude). Protección de datos, contra la propiedad industrial e intelectual, contra los mercados y consumidores, contra la corrupción privada, contra el fisco y la seguridad social, etc.).
TEMARIO
2o Seminario Virtual de Whistleblowing, como Modelo de prevención y detección de riesgos de corrupción y corporativos
Sesión I - Líneas de denuncia o alerta. ¿Qué son y cómo funcionan?
- Mejores prácticas internacionales
- Litigios y líneas de defensa a nivel internacional.
- El caso de México
- Línea de denuncia para el fortalecimiento de programas anticorrupción a nivel local
Mesa de debate:
El talón de Aquiles de las denuncias anónimas en el sector público, la credibilidad
Sesión II - Líneas de denuncia en el sector privado
- La línea de denuncia como pilar de un Compliance Program
- Líneas de denuncia en los Programas Antilavado
- Las características que debe tener una línea de denuncia efectiva (ISO-37301)
- Casos prácticos de efectividad de la denuncia anónima, detectando debilidades de los procesos corporativos
Mesa de debate:
Retos a los que se enfrentan las empresas para dar transparencia a los casos de denuncias de sus empleados
Sesión III - Proceso de implementación de la línea de denuncia
- Canales de denuncia
- Investigación previa por parte del órgano interno de control
- Comité de Ética y Compliance
- Régimen preventivo y sancionatorio interno
- El uso de nuevas tecnologías para el fortalecimiento del canal denuncias
Mesa de debate:
El Gobierno Corporativo como instrumento de aseguramiento de la transparencia en las decisiones de hard cases en materia de ética corporativa
PANEL DE EXPERTOS
Quienes conforman el panel de este Seminario, son profesionales altamente especializados y ampliamente reconocidos por su trayectoria laboral y sobre todo, por sus notables aportaciones al campo del cumplimiento normativo, en diversos sectores y áreas del conocimiento.
Todos aplican el Compliance desde sus trincheras, como Directores responsables de áreas legales y de cumplimiento como, asesores, auditores o como abogados de empresa, además de que todos son connotados conferencistas, capacitadores y académicos.
Lic. Heliodoro Giner López
Abogado experto en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Socio del Despacho
Monreal & Giner Partners
