PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Servicios de Consultoría Especializada
Para: Sujetos Obligados / Actividades Vulnerables
Octubre 2026
QUIENES SOMOS
En GECAD somos una consultoría boutique especializada en el diseño de
soluciones legales estratégicas y de cumplimiento.
Nos enfocamos en la gestión, control y mitigación de riesgos profesionales y corporativos, derivados de diversas normativas nacionales y estándares internacionales.
Acompañamos a nuestros clientes para que tengan la seguridad de navegar en un entorno de incertidumbre, con regulación compleja y con aversión al riesgo por parte de reguladores y supervisores nacionales e internacionales.
NUESTRA FILOSOFÍA EN UNA FRASE:
Publio Flavio Vegecio Renato
en "Epitoma Rei Militaris"
Reformas en materia
de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo
Nuevo régimen de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo (PLD/FT)
para Actividades Vulnerables.
Nuevas obligaciones para los
Sujetos Obligados.
Mayores facultades para el
SAT y la
UIF.
Endurecimiento de sanciones e incorporación de
nuevos delitos.
LOS RIESGOS DEL INCUMPLIMIENTO BAJO EL NUEVO RÉGIMEN DE PLD/FT
EL CAMBIO DE PARADIGMA
EN LA LÓGICA DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO DE PLD/FT
Enfoque preventivo:
identificar, contener y reportar operaciones y relaciones con potencial vínculo delictivo o terrorista.
Visión especializada:
programas diseñados por expertos que comprendan el nuevo enfoque de cumplimiento penal.
Consecuencias reales:
un mal diseño se traduce en sanciones, litigios costosos, responsabilidades penales y daños reputacionales irreparables.
NUESTROS SERVICIOS
01
Diseño de políticas y procedimientos de PLD
02
Asesoría para la implementación de sistemas de PLD/CFT
03
Aplicación y diseño evaluaciones integrales de riesgos
04
Diseño de modelos de riesgo cliente / usuario
05
Aplicación y atención de auditorías internas y externas
06
Gestión y atención de banca corresponsal
07
Capacitación especializada
08
Aplicación y gestión de medidas de debida diligencia reforzada
09
Asesoría y coordinación de Unidades de PLD/CFT
10
Asesoría para el armado de casos complejos de PLD/CFT
Para mayor información, contáctanos en:
