CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA
En este rubro nuestros servicios se enfocan en lo siguiente
- Diseño de cursos especializados
- Impartición de cursos ad hoc para nuestros clientes
- Preparación para certificación de PLD/CFT (CNBV)
- Aplicación de evaluaciones para personal de PLD/CFT
- Seminarios especializados
Nuestro público objetivo:
- Socios, consejeros y directivos que deban participar en órganos colegiados que tomen decisiones en estas materias
- Titulares y personal de Unidades de Prevención de Lavado de Dinero, Auditoría Interna y contraloría normativa
- Personal de negocio a nivel directivo y gerencial que deba aplicar procesos de debida diligencia y compliance
- Personal de TI que deba desarrollar proyectos de Compliance
- Personal de contacto con clientes, proveedores y aliados estratégicos
Materias en las que somos expertos
- Auditorias Regulatorias y Corporativas
- Cursos
- Compliance
- Contratación pública
- Ética Corporativa
- Evaluación y gestión de riesgos
- Gobierno corporativo
- Integridad Corporativa
- Modelos anticorrupción
- Procesos Due Diligence
- PLD/CFT
- Protección de datos personales
- Responsabilidades administrativas
- Seminarios
- Sistemas de integridad pública
Directores Legales
Directores de finanzas
Conectores
Responsables de RH
