Introducción
El presente cuestionario, tiene por objeto contribuir al cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 32 B TER, QUATER y QUINQUIES del Código Fiscal de la Federación, así como en lo previsto en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, para determinar quién es el beneficiario controlador en distintas figuras jurídicas.
EL PRESENTE CUESTIONARIO SE ENCUENTRA DIVIDIDO EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS
Lista de servicios
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I. 1 - 2 INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESTRUCTURA LEGAL ANALIZADA Escriba una descripción del elemento de la lista e incluya información que interese a los visitantes del sitio. Por ejemplo, le conviene describir la experiencia de un miembro del equipo, qué hace que un producto sea especial o un servicio único que usted ofrece.
Elemento de la lista 1 -
II. 3 - 4 INFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA CORPORATIVA ANALIZADA Escriba una descripción del elemento de la lista e incluya información que interese a los visitantes del sitio. Por ejemplo, le conviene describir la experiencia de un miembro del equipo, qué hace que un producto sea especial o un servicio único que usted ofrece.
Elemento de la lista 2 -
III. 5a - 10a INFORMACIÓN SOBRE LOS SOCIOS / ASOCIADOS / CONSEJEROS/ ADMINISTRADORES Y OTROS (PERSONAS FÍSICAS ASOCIADAS, ESPECIAL ATENCIÓN A FIRMANTES AUTORIZADOS EN CUENTAS BANCARIAS, CRÉDITOS Y SEGUROS CON COMPONENTES DE INVERSIÓN) Escriba una descripción del elemento de la lista e incluya información que interese a los visitantes del sitio. Por ejemplo, le conviene describir la experiencia de un miembro del equipo, qué hace que un producto sea especial o un servicio único que usted ofrece.
Elemento de la lista 3 -
IV. 11a - 13a INFORMACIÓN SOBRE SOCIOS / ASOCIADOS (PERSONAS MORALES ASOCIADAS Y/O FIDEICOMISOS) Escriba una descripción del elemento de la lista e incluya información que interese a los visitantes del sitio. Por ejemplo, le conviene describir la experiencia de un miembro del equipo, qué hace que un producto sea especial o un servicio único que usted ofrece.
Elemento de la lista 4 -
V. 14 - 14aa INFORMACIÓN SOBRE SOCIOS / ASOCIADOS DE PERSONAS FÍSICAS ACCIONISTAS QUE CONFORMAN A LAS PERSONAS MORALES ASOCIADAS DE LAS PERSONAS MORALES ANALIZADAS Write a description for this list item and include information that will interest site visitors. For example, you may want to describe a team member's experience, what makes a product special, or a unique service that you offer.
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VI. 15 - 16 INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ESTRUCTURA CORPORATIVA ANALIZADA Write a description for this list item and include information that will interest site visitors. For example, you may want to describe a team member's experience, what makes a product special, or a unique service that you offer.
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VII. 18 - 24 INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS Y OTROS ACTOS JURÍDICOS QUE PUDIERAN DELEGAR O AFECTAR EL CONTROL O TOMA DE DECISIONES O LAS FINANZAS QUE PUDIERAN AFECTAR EL PATRIMONIO (CRÉDITOS, COMODATOS, USUFRUCTOS, PODERES DE DOMINIO) DE LA ESTRUCTURA LEGAL ANALIZADA Write a description for this list item and include information that will interest site visitors. For example, you may want to describe a team member's experience, what makes a product special, or a unique service that you offer.
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VII.A.C.18 CONTRAPARTE - INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS Y OTROS ACTOS JURÍDICOS QUE PUDIERAN DELEGAR O AFECTAR EL CONTROL O TOMA DE DECISIONES O LAS FINANZAS QUE PUDIERAN AFECTAR EL PATRIMONIO (CRÉDITOS, COMODATOS, USUFRUCTOS, PODERES DE DOMINIO) DE LA ESTRUCTURA LEGAL ANALIZADA Write a description for this list item and include information that will interest site visitors. For example, you may want to describe a team member's experience, what makes a product special, or a unique service that you offer.
Documentos requeridos
El presente cuestionario se encuentra dividido en los siguientes conceptos:
